אייץ' בי אל - הדסית ביו-החזקות בע"מ
("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת
של בעלי המניות של החברה
ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ד', ה- 13 ביולי 2016 בשעה 10:00, במשרדי עורכי הדין זיסמן, אהרוני, גייר ושות', עורכי דין, ברחוב רוטשילד 41-45, בניין בית ציון, קומה 8, תל אביב(להלן: "האסיפה הכללית"). יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום ד', ה- 29 ביוני 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-069889),באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות: http://www.magna.isa.gov.ilו- http://maya.tase.co.il.
1. הנושא שעל סדר היום
אישור איחוד הון החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם.
2. מועדים
המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום יום המסחר של יום ג', ה- 5 ביולי 2016.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום א', ה- 3 ביולי 2016.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.
בכבוד רב,
אייץ' בי אל - הדסית ביו-החזקות בע"מ
|
